電信電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙防范及組勸阻培訓(xùn)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件含義、發(fā)展過(guò)程

常見(jiàn)電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的種類(lèi)及特點(diǎn)

常見(jiàn)電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的種類(lèi)

詐騙手段科技含量和詐騙途徑不斷升級(jí)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件作案流程圖采取銀行卡轉(zhuǎn)帳、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、直接向指定賬戶(hù)匯款以及使用遠(yuǎn)程操控軟件直接操控被害人賬戶(hù)等方式，然后在柜面或ATM取款取款組(車(chē)手)

如何開(kāi)展提示勸阻工作

具體防范宣傳方法：三類(lèi)主要情況ATM機(jī)直接轉(zhuǎn)賬ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬限額，ATM機(jī)播放提示音，對(duì)邊打電話(huà)邊操作人員進(jìn)行提示直接向指定賬戶(hù)匯款三問(wèn)提示，簽署告知書(shū)開(kāi)通網(wǎng)銀，實(shí)施詐騙網(wǎng)銀風(fēng)險(xiǎn)提示，簽署告知書(shū)，對(duì)明顯不會(huì)用網(wǎng)銀的人員進(jìn)行勸解

注意: 柜臺(tái)人員如果多問(wèn)一句“您是否認(rèn)識(shí)打款對(duì)方本人”，就會(huì)發(fā)現(xiàn)和勸阻可能被騙的群眾各銀行金融單位建立防范勸阻工作機(jī)制，銀行員工、保安人員對(duì)大額轉(zhuǎn)賬客戶(hù)及時(shí)提醒勸阻，勸阻不成的立即通知屬地派出所民警到場(chǎng)處置，共同筑牢銀行轉(zhuǎn)賬這一條最后防線(xiàn)。同時(shí)，協(xié)助公安機(jī)關(guān)盡快查明被害人錢(qián)款的流向，查明案件涉及的一級(jí)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)地，進(jìn)一步查明犯罪團(tuán)伙落地取款卡相關(guān)信息，為偵破電信詐騙案件提供技術(shù)支持，以便為人民群眾最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失。

對(duì)于一人辦多卡情況：銀行工作人員要登記并反饋公安機(jī)關(guān)，并要求嫌疑人員使用其自己的身份證件。防范和打擊電信詐騙需要大家共同努力！

電信電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙防范及組勸阻培訓(xùn)